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    郑州警方今年以来打掉民族资产解冻类诈骗团伙6个
    2019-04-30 10:49 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:王洪岩

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        阅读提示: 民族资产解冻类诈骗犯罪是一批不法分子,打着国家、民族旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,以所谓的“民族资产”需要解冻,交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名,实施各类民族资产解冻类诈骗活动。近年来,此类犯罪花样不断翻新、手段不断升级,犯罪分子以“慈善”、“扶贫”、“养老”等名目巧设“基金会”,借助微信、QQ等社交工具建群发展下线、进行裂变式传播,引诱大量群众加入所谓的“民族资产”解冻项目,抓住受害人的侥幸心理,宣讲只需交纳几十元钱的会员费,就可以在后期得到高额回报,从而达到诈骗的目的。

     

          2019年 1月18日,公安部召开了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动电视电话部署会,要求各级公安机关迅速行动起来,“一把手”直接抓,加强组织领导,加强协作配合,加强检查督导,推动专项行动深入开展。

    会后,郑州警方迅速进行动员部署,出台打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动方案,并成立领导小组,积极摸排线索、强化专案侦办、及时追赃挽损,以打开路、多措并举,掀起了打击整治高潮。4月28日,记者从郑州警方了解到,专项行动开展以来,郑州全市各级公安机关负责人身先士卒、冲锋在前。在侦破“脱贫攻坚新六军团”案件中,郑州市副市长、公安局长马义中多次听取案件进展汇报,并于4月19日,奔赴广西百色一线指挥“收网”,随后与侦查员一同将犯罪嫌疑人从广西百色市押解回郑。

    据悉,目前郑州警方在侦的民族资产解冻类诈骗案件共6起,分别“黄氏基金会”诈骗案件、“脱贫攻坚新六军团”诈骗案件、“中华民族慈善基金会”诈骗案件、“景仙基金会”诈骗案件、“创业集团”诈骗案件、“九九归一世界大同基金会”。截至目前,郑州警方共抓获涉案嫌疑人174人,其中幕后组织操纵的犯罪嫌疑人31人。

     下一步,郑州警方将按照公安部、省厅安排部署,对此类诈骗团伙中的剩余犯罪嫌疑人全力抓捕,不留死角、全链条打击。一是高位统筹,完善组织领导。对此类案件点对点调度、点对点督导,在全市公安机关形成强力攻坚的浓厚氛围;二是注重长效,深化整体合成作战。在专项行动中,郑州警方坚持打主动仗、整体仗、合成仗,整合全局资源,制定一系列措施制度,形成全局联动、齐抓共管的良好局面。三是重拳出击,强化专案攻坚。郑州警方遵循发现一起打击一起、集中摸排线索、集中收网、全力清剿等工作思路,全力重拳打击此类违法犯罪行为,绝不姑息、绝不手软,并以此带动打防管控各项工作整体提升。郑州警方强调,对于在此类违法犯罪活动中多次参与、动员能力强、发展下线多,又屡教不改、执迷不悟的代理人、中间代理商、中间获利者,警方将坚决打击处理,能追究刑事责任的追究刑事责任,无法追究刑事责任的予以行政处罚,决不允许此类犯罪在社会蔓延。

    警方提醒广大群众,一定要不断提高防范意识,现实中不存在任何资金冻结的民族资产,凡出现“民族大业、民族资产精准扶贫”等项目都属于诈骗。特别是一些中老年群众,由于对网络的熟知程度较低,更要注意?;じ鋈说男畔踩?,不可轻信他人的蛊惑,贪图一时小利而造成损失,如果发现上当受骗要及时到公安机关报案。

     

    典型案件:     

    2017年年底,郑州警方郑东分局民警在侦查中发现,有不法分子以解冻民族资产需要启动资金为由,利用虚假文件,骗取群众信任,让受害人入会,每人交纳36元钱即可如会,民族资产解冻成功后每个会员可以得到20到200万不等的扶贫金。初步掌握案情后,郑东公安分局对该案立诈骗案开展侦查,并于当年11月27日至28先后将涉案犯罪嫌疑人赵某梅、常某锋等12人抓获。2018年12月29日,郑州市中级人民法院做出刑事判决,常某锋(黄氏基金会会长)犯诈骗罪,判处无期徒刑,其他人分别因犯诈骗罪获刑。

    “这个案件涉案人员众多,且遍及全国各地,我们前期打击处理的只是其中一部分。”郑州警方相关负责人介绍,在2019年初公安部部署打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动后,该案件被立为部督案件,在省公安厅指导支持下,郑州警方抽调精干力量,成立黄氏基金会专案组。专案组下设研判组、材料组、情报组、审讯组、抓捕组、后勤保障组,除每天定时召开联席会议外,还建立网络沟通渠道,随时沟通线索经营情况、犯罪嫌疑人抓捕情况等信息。

    侦查中,专案民警抓住常某锋组织的黄氏基金会在全国发展组织吸收会员这条主线,强化专案措施,深挖其上线和下线。很快查明:常某锋于2017年4月在河南省商丘市组织骨干成立“黄氏基金会”,自封会长。组织框架初具规模后,常某锋在其发展成员中大肆编造宣传“扶贫项目”、“解冻民族资产”等虚假信息,承诺会员参与项目可获得巨额回报。自2017年5月至2017年11月,常某锋等人非法骗取会员资金7300余万元。

    很快,专案组根据常某锋的供述及梳理大量资金流向,查明了其诸多下线的身份。常某锋主要通过建立微信群发展成员,以“低会费、高回报”等谎言在全国范围内引诱网民参加所谓“解冻民族资产”项目,通过谎称受到国家授权以取得下线信任。为更好地管理发展团队,他们效仿军队机构设置方式,下设10个军,2个集团军,4个独立师,3个独立团,快速发展会员40余万人。

    民警在侦办案件中掌握,常某锋自创办“黄氏基金会”以来,在其发展团队中陆续推出多个项目。以“琴子峰老人资产解冻”项目为例,该项目谎称民国琴子峰老人资产被海外冻结,相关部门不能出面,由“黄氏基金会”出面负责操作解冻资产事宜,会员每人缴纳91元,后期资金解冻成功给每人发放200万元。

        专案组为最大限度查清常友锋等人收取的项目资金,按照“由人找卡、由卡找钱”的思路,全面分析常某锋的财务部长黄某娥等涉案人员的银行卡交易明细?;静槊鞒D撤孀?017年4月成立“黄氏基金会”以来,先后收取其下线等项目资金转账共计7300余万元 。

    截至目前,郑州警方共抓获“黄氏基金会”诈骗犯罪团伙成员47人,刑拘网上追逃11人,冻结涉案银行卡235张,冻结涉案资金500万余元,扣押诈骗赃款人民币200多万元,港币300万元(现金),扣押作案用手机58部。

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